提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用的狀況一再發生，除了淪為詐騙集團的人頭帳戶，還會變成詐欺取財罪的幫助犯，所以一直勸大家不要把提款卡和密碼交給不認識的人，千叮嚀，萬囑咐，朝也說，晚也說，說下大天來就是有人聽不進去。因此，最高法院108年度台上大字第3101號裁定認為，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，還會成立洗錢罪的幫助犯。
- 5月 13 週五 202216:12
成為詐騙集團的人頭帳戶，不只詐欺，還有洗錢
提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用的狀況一再發生，除了淪為詐騙集團的人頭帳戶，還會變成詐欺取財罪的幫助犯，所以一直勸大家不要把提款卡和密碼交給不認識的人，千叮嚀，萬囑咐，朝也說，晚也說，說下大天來就是有人聽不進去。因此，最高法院108年度台上大字第3101號裁定認為，行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，還會成立洗錢罪的幫助犯。
- 10月 08 週四 202015:25
成為詐騙集團的人頭帳戶，會違反洗錢防制法？
提供存摺、提款卡及密碼給詐騙集團使用，除了極可能成立詐欺取財罪的幫助犯之外，還會有涉嫌違反洗錢防制法的問題。
- 8月 16 週日 202021:11
例外中的例外，給詐騙集團當人頭帳戶卻無罪？！
在提供存摺、提款卡及密碼給詐騙集團的案件中，不論是因為什麼原因而提供，在實務上成立犯罪的機會極高，但也有極少部分的案件是無罪的，為何會如此呢？整理臺灣臺中地方法院109年度易字第941號判決的無罪理由，及臺灣高等法院臺中分院109年度上易字第769號判決駁回檢察官上訴的理由如下：
- 6月 17 週三 202014:43
為了找工作或申辦貸款而提供存摺、提款卡及密碼，為什麼會成立犯罪？
「律師，我被網路上的求職廣告和貸款廣告騙走了存摺、提款卡、密碼，一毛錢都沒拿到，我也是被害人，傳票上怎麼可以說我是被告？臺灣的法律可以這樣嗎？」
- 6月 09 週二 202015:24
我的帳戶被列為警示帳戶了，該怎麼解除？
警示帳戶之所以出現，是警察為了辦案的需要，通報金融機構（例如銀行）將當事人的帳戶列為警示。詐騙案件的被害人往往將款項匯入詐騙集團的人頭帳戶中，警察也最常向銀行通報將這些人頭帳戶列為警示。
- 6月 02 週二 202013:52
行騙天下無敵手：詐騙集團的常見手法
（文長慎入）
詐騙集團走南闖北，在全球各地行騙天下，靠的就是以假亂真、魚目混珠之章法，以及你我多半只想賺快錢和貪小便宜的心理（亦即被害人本就又貪又笨），抓完一批，又來一批，吐故納新的詐騙手段更是讓臺灣獲得詐騙島、詐騙天堂的稱號，以下介紹十種比較常見的詐騙手段，供大家隨時提高警覺。
詐騙集團走南闖北，在全球各地行騙天下，靠的就是以假亂真、魚目混珠之章法，以及你我多半只想賺快錢和貪小便宜的心理（亦即被害人本就又貪又笨），抓完一批，又來一批，吐故納新的詐騙手段更是讓臺灣獲得詐騙島、詐騙天堂的稱號，以下介紹十種比較常見的詐騙手段，供大家隨時提高警覺。
- 5月 28 週四 202021:39
我明明被騙，檢察官怎麼還作成不起訴處分？難道法律保護壞人嗎？
被害人感覺受騙，憤而提告，卻被檢察官作成不起訴處分，因而認為法律無法主持正義，難道行為人騙錢的行為不是詐欺嗎？
- 5月 26 週二 202015:39
交易時要了解：怎樣才會成立詐欺取財罪？
原本雙方相約好的事項，事後反悔，未必等於詐欺。因為詐欺取財罪的構成要件包括行為人客觀上有無施用詐術，以及行為人傳遞資訊之際，主觀上是否已對被害人之財物有占為己用的意圖。
- 5月 24 週日 202015:48
事情和當初約定好的不一樣，就是詐欺嗎？看完後驚呆了
人們不願意相信事情和說好的不一樣叫違約，人們更願意相信這叫作詐欺，人們特別願意相信，對方沒遵守約定是為了騙走你的錢。也因此，律師時常碰到當事人詢問這樣的問題：
1
